Карта Кукуруза

[oleg_s.]

если не дай бог, что-то такое вскроется, то она слетит с работы. Вот чего она боится.

И правильно боится! Все банки (коммерческие, "государственные") стучат в налоговую, а также подают сведения "куда нужно" на каждую транзакцию на сумму более чем … Ранее было 10 тыс. руб., затем было 30 тыс. руб., сейчас точную сумму не знаю.

P.S. Стукачетво никак не связано с последними "нововведениями", так было всегда.

 

[wadfawf]

oleg_s."Вы в банке работаете? Откуда инфа? Есть пруф?

 

[savage777]

oleg_s., "600т.р. за одну операцию и более 3млн. в год, тогда обязаны сообщать.

 

[oleg_s.]

600т.р. за одну операцию

"Если не ошибаюсь это в случае перевода с одного счета физ. или юр.лица на другой счет этого же лица. В случаях перевода на "чужой счет" сумма меньше. И оговорка, в этих случаях банк просто обязан сообщать, а кроме этого банк стучит на любую сумму, которая покажется ему подозрительной.

Но! Есть еще один тонкий момент. Например, в случае возврата платежа (как вариант при отмене сделки) на счет могут вернуться доллары и вот тут валютный контроль банка может вообще заморозить поступившую сумму и владельцу счета придется объяснять происхождение этих денег.

ТС, при том, что у нас "гарантируется тайна вклада", не подводите свою супругу. А то может случиться, так что ей не дадут находиться под домашним арестом в 13-тикомнатнй квартире, а отправят в другую квартиру. Те, кто ворует миллионы не сидят, да и нужно устраивать показательные процессы.

Добавлено спустя 1 ч. 2 мин. 25 сек.

кроме этого банк стучит на любую сумму, которая покажется ему подозрительной

P.S. Естественно, чем меньше банк, тем на меньшие суммы он стучит.

 

[Sergey K]

"Если не ошибаюсь это в случае перевода с одного счета физ. или юр.лица на другой счет этого же лица. В случаях перевода на "чужой счет" сумма меньше. И оговорка, в этих случаях банк просто обязан сообщать, а кроме этого банк стучит на любую сумму, которая покажется ему подозрительной.


Но! Есть еще один тонкий момент. Например, в случае возврата платежа (как вариант при отмене сделки) на счет могут вернуться доллары и вот тут валютный контроль банка может вообще заморозить поступившую сумму и владельцу счета придется объяснять происхождение этих денег.

ТС, при том, что у нас "гарантируется тайна вклада", не подводите свою супругу. А то может случиться, так что ей не дадут находиться под домашним арестом в 13-тикомнатнй квартире, а отправят в другую квартиру. Те, кто ворует миллионы не сидят, да и нужно устраивать показательные процессы.

Добавлено спустя 1 ч. 2 мин. 25 сек."P.S. Естественно, чем меньше банк, тем на меньшие суммы он стучит."

На кого намекаете- понял! Дело уже сделано, транзакции не сотрешь из банковских записей. Остается только ждать некоторое время, благополучно это закончится, или нет! Будем надеяться, что пронесет, а может и вообще отменят это решение о предоставлении выписок. Кто из знает? Но в принципе, я уже завязал, больше эта карта не в ходу, как мне и было сказано сделать. Слава "т. Сталину"! В крайнем случае придется мне работать за двоих!