Заблокировали PayPal на 180 дней

[MrCot]

Добрый день! Заблокировали счет на 180 дней. Счет зарегистрирован на меня в 2016 году, верификация полностью пройдена. С 1 апреля на счет началу поступать почти регулярные платежи с разных стран, в разной валюте, я покупаю валюту у других пользователей PayPal, после сразу вывожу ее на личный банковский счет. Как можно ускорить процесс разблокировки и можно ли? Также вопрос если я хочу продолжать данную деятельность, есть возможность создать новый аккаунт PayPal на друга, как сделать так чтобы вопросов ко мне не было со стороны палки? Готов открыть корпоративный счет, платить налоги и тд.

 

[Мурмун]

Звоните-пишите с просьбами разблокировать.После разблокировки,если получится,создать на себя корпоративный ак и работать спокойно.

 

[MrCot]

Звоните-пишите с просьбами разблокировать.После разблокировки,если получится,создать на себя корпоративный ак и работать спокойно.

А что говорить то?
На счет корпоративного вопрос, мне платежи поступают как переводы родственнику, то есть это не продажа, можно ли так делать? Вот думаю выставить это как пожертвования/donate

 

[Judas]

А что говорить то?
На счет корпоративного вопрос, мне платежи поступают как переводы родственнику, то есть это не продажа, можно ли так делать? Вот думаю выставить это как пожертвования/donate

Вы суммы и локации не озвучили.
С 1 Апреля на вас посыпались платежи.
Они на многих здесь сыпятся, но не так интенсивно.
Там что-то сработало на автомате, вас блокирнули, се ля ви.

 

[Мурмун]

А что говорить то?

Что так да сяк,тяжкэ жыття...Больше не будете. Просто если вам "жертвовали" большие суммы $, то эт совсем другая история.Вотбщем стучите просите.

 

[spb83]

Вотбщем стучите просите.

Если 180 уже дали, стучать бесполезно.

 

[MrCot]

Вы суммы и локации не озвучили.
С 1 Апреля на вас посыпались платежи.
Они на многих здесь сыпятся, но не так интенсивно.
Там что-то сработало на автомате, вас блокирнули, се ля ви.

Мой счёт РФ. Платежи с разных стран, Англия, Дания в разной валюте, USD, GBP. Суммы тоже разные от 150$ до 1200$

 

[spb83]

@MrCot, отправляли Вам личными переводами или платежами?
Какое количество было в апреле?

 

[MrCot]

@MrCot, отправляли Вам личными переводами или платежами?
Какое количество было в апреле?

Личные платежи, 15шт
Оборот около 500к руб, деньги сразу выводил на банковский счёт

 

[n_bass]

Личные платежи, 15шт
Оборот около 500к руб, деньги сразу выводил на банковский счёт

Вот и ответ. Вы за короткий срок попали под лимиты. Которые за такой срок превышать нельзя. Следовательно вам написали что аккаунт высокий риск имеет.
Вы можете сделать попытку разблокировки аккаунта, но вам нужно привести веские доказательства что вы не представляете риска для пайпал.
Имхо.Очень странные махинации у вас.
Но судя по вашему вопросу выше что и как говорить, вас пошлют сразу.
Поэтому проще 180 дней ждать. Надеюсь что заблочили большую сумму. И странно что банк в стороне остался

 

[MrCot]

Вот и ответ. Вы за короткий срок попали под лимиты. Которые за такой срок превышать нельзя. Следовательно вам написали что аккаунт высокий риск имеет.
Вы можете сделать попытку разблокировки аккаунта, но вам нужно привести веские доказательства что вы не представляете риска для пайпал.
Имхо.Очень странные махинации у вас.
Но судя по вашему вопросу выше что и как говорить, вас пошлют сразу.
Поэтому проще 180 дней ждать. Надеюсь что заблочили большую сумму. И странно что банк в стороне остался

Всмысле надеетесь что заблочили большую сумму?.. вы хотели сказать "надеюсь что заблочили НЕбольшую сумму". Иначе я не понимаю вашего негатива. Надеюсь у вас заблокируют большую сумму.
Конечно я спрашиваю что говрить, ибо я не понимаю что нарушил. Специально спрашивал в поддержке можно ли принимать платежи как переводы родственнику, какие лимиты? мне сказали 550 тыс за одну операцию, этого я не превышал. Готов палке платить налог с каждого платежа, если надо.

 

[n_bass]

Всмысле надеетесь что заблочили большую сумму?.. вы хотели сказать "надеюсь что заблочили НЕбольшую сумму". Иначе я не понимаю вашего негатива. Надеюсь у вас заблокируют большую сумму.
Конечно я спрашиваю что говрить, ибо я не понимаю что нарушил. Специально спрашивал в поддержке можно ли принимать платежи как переводы родственнику, какие лимиты? мне сказали 550 тыс за одну операцию, этого я не превышал. Готов палке платить налог с каждого платежа, если надо.

Тогда можно будет открыть корпоративный пайпал.Но с таким объемом и его блокнут
Ещё раз объясняю, платежи сомнительные. Какие пруфы можно предоставить что ВЫ не проводите сомнительные операции. Что это за платежи вообще ?
Налоги само собой платить надо.

 

[MrCot]

Тогда можно будет открыть корпоративный пайпал.Но с таким объемом и его блокнут
Ещё раз объясняю, платежи сомнительные. Какие пруфы можно предоставить что ВЫ не проводите сомнительные операции. Что это за платежи вообще ?
Налоги само собой платить надо.

так а если это донаты? пожертвования? они налогом не облагаются по закону РФ
Кто то же работает с палкой и большими оборотами.

 

[Judas]

Нормально ведущий себя акк что-то покупает, что-то получает
Там все видят

Вы не пробовали разбавить принимаемые платежи покупками всяких штучек?

 

[MrCot]

Нормально ведущий себя акк что-то покупает, что-то получает
Там все видят

Вы не пробовали разбавить принимаемые платежи покупками всяких штучек?

Не пробовал. В палке же есть возможность использовать аккаунт по правилам для приема донатов, или просто переводов родственникам, не понимаю зачем все эти хитрости.. они же получают прибыль от меня, а не убытки. Плачу за конвертацию валют 4%!

 

[Judas]

они же получают прибыль от меня, а не убытки. Плачу за конвертацию валют 4%!

Вас заблочила система, а не человек.
Стучитесь и отворятся двери, просите и получите что просите - короче пытайтесь выйти на человека

И желательно на английском параллельно

 

[n_bass]

так а если это донаты? пожертвования? они налогом не облагаются по закону РФ
Кто то же работает с палкой и большими оборотами.

Какие ваши документы, подтверждающие что это донаты?

Сообщение было автоматически объединено: 13 Апр 2021

Вас заблочила система, а не человек.
Стучитесь и отворятся двери, просите и получите что просите - короче пытайтесь выйти на человека

И желательно на английском параллельно

Без подготовки это только закопать еще глубже можно

Сообщение было автоматически объединено: 13 Апр 2021

Не пробовал. В палке же есть возможность использовать аккаунт по правилам для приема донатов, или просто переводов родственникам, не понимаю зачем все эти хитрости.. они же получают прибыль от меня, а не убытки. Плачу за конвертацию валют 4%!

Переводы от друзей и родственников подразумевают редкие и единичные отправки, а если это регулярные получения средств, то по тому же закону РФ расценивается как предпринимательская деятельность. Вы можете получать средства, но имейте ввиду, что ваши платежи будут всегда высокорисковыми, только лишь потому что неясно их происхождение. А по закону РФ это означает что вы можете так получать деньги за сомнительную деятельность и отмыв. Поэтому без подтверждающих документов "пруфов" на платежи ваша позиция слаба

 

[scoobidoo]

Переводы от друзей и родственников подразумевают редкие и единичные отправки, а если это регулярные получения средств, то по тому же закону РФ расценивается как предпринимательская деятельность.

+1, но это не предпринимательская, а скорее 115-ФЗ. Даже если открыть корп. палку, итог будет тот же из-за огромного количества неподтвержденных платежей. А с такими оборотами и банк начнёт вопросы задавать по 115-ФЗ о происхождении...

 

[Biro]

так а если это донаты? пожертвования? ...

Необходимо убедительно объяснить природу данных пожертвований. Кто, зачем и почему вам их жертвует. Ну вы сами посмотрите на эту ситуацию cо стороны пэйпала, вы бы поверили, что кто-то, кому-то, просто так жертвует $1200?

 

[Марина1109]

На корпоративном счёте принимать донаты и пожертвования нельзя. Поэтому при открытии корпоративного счёта о таких понятиях нужно забыть сразу.