С
Стив
Крутой иБаер
- Регистрация
- 23 Сен 2012
- Сообщения
- 5 153
- Баллы
- 546
в июне несколько раз выводил рубли на счет,
- Добро пожаловать на форум умных покупателей! Присоединяйтесь к нашей уютной компании и участвуйте в обсуждениях – Регистрация
ArtOsiris
Продвинутый
- Регистрация
- 19 Фев 2012
- Сообщения
- 407
- Баллы
- 213
Палка вас скорее всего персонифицирует согласно закону об отмывании. Если ваши остатки и обороты по счету не превышают приводимые в законе суммы, допустимые для неперсонифицированного аккаунта, то вы можете настаивать что не хотите персонифицироваться и ссылаться на статьи закона. Если же суммы больше, то не палка придумывает эту фигню, им впринципе побарабану где вы живете, у них должны быть бумаги для финмониторинга что по факту они вас персонифицировали.
[Закон РФ "О национальной платежной системе"] [Глава 2] [Статья 10]
1. Перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента, упрощенной идентификации клиента - физического лица или без проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
4. В случае непроведения оператором электронных денежных средств идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" использование электронного средства платежа осуществляется клиентом - физическим лицом при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 15 тысяч рублей, за исключением случая, предусмотренного частью 5.1 настоящей статьи. Указанное электронное средство платежа является неперсонифицированным.
5. Общая сумма переводимых электронных денежных средств с использованием одного неперсонифицированного электронного средства платежа не может превышать 40 тысяч рублей в течение календарного месяца, за исключением случая, предусмотренного частью 5.1 настоящей статьи.
[Закон РФ "О национальной платежной системе"] [Глава 2] [Статья 10]
1. Перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента, упрощенной идентификации клиента - физического лица или без проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
4. В случае непроведения оператором электронных денежных средств идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" использование электронного средства платежа осуществляется клиентом - физическим лицом при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 15 тысяч рублей, за исключением случая, предусмотренного частью 5.1 настоящей статьи. Указанное электронное средство платежа является неперсонифицированным.
5. Общая сумма переводимых электронных денежных средств с использованием одного неперсонифицированного электронного средства платежа не может превышать 40 тысяч рублей в течение календарного месяца, за исключением случая, предусмотренного частью 5.1 настоящей статьи.
A
asap311
Новичок
это делают не для финмониторинга . делают это они исключительно для себя. все аккаунты где либо большое движение денег и странные операции проводят . к ним требую дополнительные документы. ВОЗМОЖНО У НИХ сломали защиту и они пытаются найти не санкционированные действия.
Live
