• Добро пожаловать на форум умных покупателей! Присоединяйтесь к нашей уютной компании и участвуйте в обсуждениях – Регистрация

Европейский PayPal просит детали бизнеса, что им говрить

D

Dmitrry

Новичок
Регистрация
6 Апр 2005
Сообщения
63
Баллы
0
Вот, только что получил письмо от пейпела:

Dear ******,

We are sending you this notice because you have received more than ***
EUR in total payments to your PayPal account.

PayPal is required by law to comply with European Union Anti-Money
Laundering regulations to collect information from customers when they
receive more than the set limit in total payments. Please log into your
account, go to the Account Overview page, and follow the instructions there
about how to provide the required information. These steps need to be
completed as soon as possible to comply with this regulation.

If you have any trouble completing these steps, please contact Customer
Service at 1890 943 220.

We appreciate your business and apologize for any inconvenience.

Аккаунт лимитед не сделали, он по-прежнему полностью функционален. Видимо потому что 1 раз я документы им факсом уже слал. Но там просят указать детали бизнеса: где торгуешь, оборот и т.д. Я торгую на аукционе, но не ебее. Что им говорить? Не обложат ли налогом все это дело? ПейПал ирландский. Заранее спасибо!
 
Suliko

Suliko

Powerseller
Регистрация
17 Сен 2004
Сообщения
616
Баллы
0
Местоположение
Беларусь
По логике вещей, если акк не лимитирован, то и заполнять ничего не надо. Боюсь, что, если они просят пройти Steps, значит вывести бабки не дадут. пока не пройдешь эту процедуру.
Что писать о бизнесе, если ты не гражданин Ирландии, сказать затруднительно, ибо написав правду, акк будет залочен ИМХО.
Если ты, или хозяин палки ирландец, то, разумеется. можно попасть на доп. налоги по ставкам Ирландии.
 
D

dhunn

Новичок
Регистрация
12 Июл 2005
Сообщения
34
Баллы
0
Местоположение
Ukraine
Скорей всего стандартная процедура, скорей всего если не сделаешь что хотят, то акк залимилят, а если акк не на тебя оформлен и ты им напишешь что ты в России находишься, например, то точно залимитят ))
 
B

bremi

Новичок
Регистрация
26 Окт 2004
Сообщения
27
Баллы
0
Местоположение
Aachen, Germany
Если в течении 30-40 дней (точно не помню!) не совершите указанных процедур, то счет будет ограничен(перед этим Вы получите от ПП предупреждение). Вы сможете им пользоваться только для получения платежей. "Уволиться" Вы не можете (я предпологаю! ) даже сейчас.
Совет: если Вы из страны не включенной ПП в список разрешенных,
и не готовы в любой момент доказать им на 110 % надежность своего бизнеса, положения, местожительства- то забирайте Ваши деньги и исключайте ПП из методов оплаты!!!
Считайте, что у Вас есть немногим больше месяца до "замораживания"
счета!
Успехов!
 
D

Dmitrry

Новичок
Регистрация
6 Апр 2005
Сообщения
63
Баллы
0
Спасибо всем за ответы. Честно говоря меня интересовала не сама ситуация снятия флага с моего ПП аккаунта, тут я вкурсе что и как. У меня вопрос больше по налоговому законодательству Ирландии. Нужно ли декларировать и платить налоги с денег, кторые выводятся с ПП счета на счет в ирландском банке?
 
B

bremi

Новичок
Регистрация
26 Окт 2004
Сообщения
27
Баллы
0
Местоположение
Aachen, Germany
По Ирландии я Вам не отвечу. В Германии (и я полагаю!) в Евросоюзе порядок такой- если Вы резидент этой страны (проживаете в ней, паспорт неважно чей) и если Ваши годовые доходы превышают некоторую пороговую величину (в Германии прим. 14000 евро), то Вы обязаны
заполнять налог. декларацию и платить налоги. Если Вы только не заплатили налоги с этих доходов в другой стране (в т.ч. РФ или Украине)
Думаю, в Ирландии тоже что-то похожее.
 
D

Dmitrry

Новичок
Регистрация
6 Апр 2005
Сообщения
63
Баллы
0
Такс...а если я имею счет в Ироландии, а проживаю на территории другой страны? Вобщем есть идеи, как налоги не платить?:shock:
 
O

Oleg77

Новичок
Регистрация
18 Апр 2005
Сообщения
15
Баллы
0
Я что-то Вас не понимаю. :shock: Если Вы в Ирландии не живете и не являетесь гражданином этой страны, то и налоги Вам там платить не надо. Это 100%. Что касается счета в банке, то это не имеет никакого значения. Если банк на Вас в налоговую не настучит (а он не настучит, разве только что у Вас оборот тысяч 50 в месяц), то и бояться нечего.
 
B

bremi

Новичок
Регистрация
26 Окт 2004
Сообщения
27
Баллы
0
Местоположение
Aachen, Germany
Oleg77, Dmitrry?
В странах EU (не знаю, как в Ирландии, я думаю также!) граждане любых стран платят налоги, если они проживают (даже временно!) на территории этих EU- стран и если они получают доходы свыше установленной законом величины.
Более того, чтобы открыть счет в европ.банке нужно быть резидентом соотв. страны (проживать в ней, пусть даже временно). Европ. банки обязаны соблюдать европ. законы в т.ч. т.н. закон о борьбе с отмыванием денег. Будет ли банк "стучать" или нет, не знаю! Но "на ковер" пригласят точно! И предложат (очень вежливо!) дать соотв. разьяснения. Я недавно это проходил!
"Подставляться " банк не будет! Если со счетом есть какая заморочка,
(скажем Вы были в стране по контракту, но он закончился), то счет закроют в момент! Читайте Договор!
Давать советы как уйти от налогов? Общие легальные способы известны- списывать максим. на расходы и т.д.
На этом бухгалтеры хорошо зарабатывают!
Я бы проверил сначала с какой суммы в Ирландии начинают брать налог.
 
bivisdotnet

bivisdotnet

Начинающий
Регистрация
18 Июн 2005
Сообщения
4 393
Баллы
68
bremi, а я в банке это УЖЕ проходил... А ведь всего то 3 недели в Германии живу... :shock:
 
B

bremi

Новичок
Регистрация
26 Окт 2004
Сообщения
27
Баллы
0
Местоположение
Aachen, Germany
Hallo bivisdotnet,
только 3 недели?!Новенький!! Извините за любопытство-на ПМЖ или "проездом"? Насколько я понял-Саарбрюкен?
Только я не понял про банк!
Привет из NRW!
 
O

Oleg77

Новичок
Регистрация
18 Апр 2005
Сообщения
15
Баллы
0
bremi, резиденты должны платить налоги, ну или по крайней мере подавать декларацию о доходах, это понятно. Но ведь он нерезидент, значит и подавать декларацию не обязан. Относительно открытия счета нерезидентам, такое конечно не практикуется, но в принципе встречается. Насколько я понимаю, это именно случай Dmitrry. Следовательно, все зависит от банка. Если Dmitrry получает небольшие суммы, то банк скорее всего не обратит внимание, а вот если суммы приличные, да еще и владелец счета нерезидент, то скорее всего для начала потребуют обьяснений, а потом может и в налоговую сообщат. Ну или просто закроют счет.
 
bivisdotnet

bivisdotnet

Начинающий
Регистрация
18 Июн 2005
Сообщения
4 393
Баллы
68
bremi, новенький со старыми дырками... :oops:
ага, саарбрюкен...
а про банк и не надо понимать...
денег нет и не просите... :shock:
привет из саарланда!
 
D

Dmitrry

Новичок
Регистрация
6 Апр 2005
Сообщения
63
Баллы
0
ясно.....вобщем, как гворила старая проститутка молодой: "под клиентом не суетись", :) т.е. будем торговать и надеяться, что не тронут. Счет по-идее закрыть не должны, потому что человек предупреждал, что вскоре уедет из страны и ему сказали, что все впорядке. Кстати, большие суммы это сколько?
 
B

bremi

Новичок
Регистрация
26 Окт 2004
Сообщения
27
Баллы
0
Местоположение
Aachen, Germany
Oleg77,
я с этим согласен! Счет нерезиденту открыть практически нереально
(хотя мне один такой случай известен). Известно. что обладание счетом в банке любой нормальной страны- это ключ ко всем остальным сервисам
(правда. ПэйПал еще перепроверяет "прописку"!)
Насколько я понял, это не его (Dmitrry) счет, следовательно за все отвечает владелец счета! Если он находится там, то он подпадает под законодательство, включая налоговое! Насколько мне известно (не 100%) западные банки не допускают длительно использовать свои счета уехавшим к себе на родину гражданам других стран. Я конечно говорю о случаях стран СНГ и т.п.

Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду:

bivisdotnet!
а про банк и не надо понимать...
денег нет и не просите...
Если это Вы -мне, то я ,вроде, и не собираюсь! С чего это Вы решили!
MfG!
 
D

Dmitrry

Новичок
Регистрация
6 Апр 2005
Сообщения
63
Баллы
0
Да, счет не мой, но человек как и я живет в Латвии, кроме того, он гражданин ( у нас просто у половины русских нет гражданства), а следовательно гражданин ЕС. Думаю, если бы счет могли закрыть, то его бы предупредили в банке, так как он говорил им, что скоро уезжает.
 
Dager

Dager

Новичок
Регистрация
26 Апр 2004
Сообщения
708
Баллы
0
Местоположение
Питер, Гамбург
Вот, только что получил письмо от пейпела:

Dear ******,

We are sending you this notice because you have received more than ***
EUR in total payments to your PayPal account.

PayPal is required by law to comply with European Union Anti-Money
Laundering regulations to collect information from customers when they
receive more than the set limit in total payments. Please log into your
account, go to the Account Overview page, and follow the instructions there
about how to provide the required information. These steps need to be
completed as soon as possible to comply with this regulation.

If you have any trouble completing these steps, please contact Customer
Service at 1890 943 220.

We appreciate your business and apologize for any inconvenience.

Аккаунт лимитед не сделали, он по-прежнему полностью функционален. Видимо потому что 1 раз я документы им факсом уже слал. Но там просят указать детали бизнеса: где торгуешь, оборот и т.д.

Эх, народ... Европа очень боится отмывки денег. по-английски это Anti-Money Laundering, по-немецки Geldwaescherei. Вам пришло письмо с просьбой подтвердить происхождение денег, так как Вы переступили порог в 6500 евро. Не важно за какой период времени это было. За месяц, за два, или за год. И пока вы не пошлете им факс с полной информацией ФИО, место жительство и копии счетов за воду, газ или свет (при этом счет от сотовой компании не является доказательством),

1. Faxen Sie einen aktuellen Adressennachweis:

Personalausweis (Vorder- und R
 
B

bremi

Новичок
Регистрация
26 Окт 2004
Сообщения
27
Баллы
0
Местоположение
Aachen, Germany
Dager,
непросвещенный народ прочел и трепещет!
Однако "налоговая полиция" вряд ли состоится, ПП обязался по договору не разглашать приватную информацию и (пока не будет очень сильных аргументов) , он ее никому не "сольет". А счет они не дают закрыть по иной причине. Если счет закрыт , то нечего обсуждать и требовать!
Вы правы, что вопрос лучше (этого если возможно!) урегулировать.
Правда, при условии , что сервисы ПП далее нужны пользователю и он согласен на их качество и политику ПП! А для многих (не СНГ-шных) пользователей - это "большой вопрос".
Мне кажется , что Вы зря припугиваете Dmitrry , что вот если он или его знакомый не отреагируют, то что-то и когда-то может произойти уже с фискальными органами, которым передадут инфо. Тут все рационально! И никакого "злопамятства" (как в России !)
Для Германии вопрос налогов становится актуальным начиная примерно с 14000 евро год при резидентном условии, а не при наличии счета.
Так, что "мясо и мухи раздельно!"- политика и методы ПП диктует сам ПП , наличие счета в банке определяется сотрудникамиполитикой
банка, а налогооблажение опреляется национальным законодательством.
Это моя точка зрения на этот вопрос. Я нахожусь сейчас (видимо!) в том же положении, что Dmitrry. Только "более продвинут" - я не стал посылать им никаких документов (хотя и могу это сделать!) и они уже
заморозили мой счет! И я пока не уверен, что буду это делать! У них в чем-то сервис неплох, но у него есть крупные недостатки, а политика ПП мне просто отвратительна!
 
Dager

Dager

Новичок
Регистрация
26 Апр 2004
Сообщения
708
Баллы
0
Местоположение
Питер, Гамбург
Я нахожусь сейчас (видимо!) в том же положении, что Dmitrry. Только "более продвинут" - я не стал посылать им никаких документов (хотя и могу это сделать!) и они уже
заморозили мой счет! И я пока не уверен, что буду это делать! У них в чем-то сервис неплох, но у него есть крупные недостатки, а политика ПП мне просто отвратительна!

Конечно, можно не посылать документы в ПайПал, если счет вам не нужен. Мне, к счастью или к сожалению нужен, поэтому я не могу рисковать. Хотя тормознули они счет через месяцев 8 после первого предупреждения.
 
O

Oleg77

Новичок
Регистрация
18 Апр 2005
Сообщения
15
Баллы
0
Все данные передаются в налоговую полицию и когда-нибудь ему/вам припомнятся.
Это не так. ПП сами в налоговую полицию ничего не передают. Но если налоговая у них попросит, то да, всю информацию по счету передадут.
 
Live

Similar threads




Вверх
Live