NeviDimka
Powerseller
ПриватБанк внедрил систему мониторинга мошеннических операций on-line
Один их крупнейших украинских банков и лидер рынка пластиковых карт - ПриватБанк в июле успешно завершил опытные испытания и приступил к промышленной эксплуатации уникальной системы мониторинга мошеннических операций по платежным картам, которая позволит обеспечить еще более высокий уровень безопасности для владельцев пластиковых карт.
Как сообщили специалисты ПриватБанка, новая система мониторинга построена на базе аналитической системы TranzWare Data Warehouse и, в частности, приложений TranzWare Fraud Analyzer, разработанных компанией Compass Plus. Банком совместно со специалистами компании в короткие сроки была проведена большая работа по адаптации, настройке и интеграции системы мониторинга. В настоящее время все основные потоки транзакций, связанных с операциями по платежным картам банка, проверяются системой мониторинга в реальном масштабе времени.
Также банком ведутся работы по расширению и уточнению списка контролирующих правил (сейчас система проверяет операции по более чем 70 активным правилам) на основе обширного накопленного банком опыта по идентификации мошеннических операций, а также требований, рекомендаций и опыта международных платежных систем. В ПриватБанке отмечают, что банк планирует использовать и другие аналитические приложения системы TranzWare Data Warehouse для последующего исследования накапливающиеся в базе данных информации по финансовым транзакциям, а также расширению применения разработанного и внедренного инструмента мониторинга на другие операции клиентов банка.
Один их крупнейших украинских банков и лидер рынка пластиковых карт - ПриватБанк в июле успешно завершил опытные испытания и приступил к промышленной эксплуатации уникальной системы мониторинга мошеннических операций по платежным картам, которая позволит обеспечить еще более высокий уровень безопасности для владельцев пластиковых карт.
Как сообщили специалисты ПриватБанка, новая система мониторинга построена на базе аналитической системы TranzWare Data Warehouse и, в частности, приложений TranzWare Fraud Analyzer, разработанных компанией Compass Plus. Банком совместно со специалистами компании в короткие сроки была проведена большая работа по адаптации, настройке и интеграции системы мониторинга. В настоящее время все основные потоки транзакций, связанных с операциями по платежным картам банка, проверяются системой мониторинга в реальном масштабе времени.
Также банком ведутся работы по расширению и уточнению списка контролирующих правил (сейчас система проверяет операции по более чем 70 активным правилам) на основе обширного накопленного банком опыта по идентификации мошеннических операций, а также требований, рекомендаций и опыта международных платежных систем. В ПриватБанке отмечают, что банк планирует использовать и другие аналитические приложения системы TranzWare Data Warehouse для последующего исследования накапливающиеся в базе данных информации по финансовым транзакциям, а также расширению применения разработанного и внедренного инструмента мониторинга на другие операции клиентов банка.
