Открытие банковского счета в Европе через yambo.biz

[Nekto]

Собственно http://yambo.biz/yb.php?page=rates-newrates стали предлагать открытие через интернет банковского счета в Европейском банке, стоит $100 разово и $6 в месяц + доступ через интернет + ввод средств через WM. Выглядит очень заманчиво, но возникает пара вопросов:
1. В каком именно банке открывают счет?
2. Стучат ли они в органы, что гражданин Украины открыл счет в зарубежном банке?
3. На http://www.uabanker.net/daily/2004/10/100404_1340.shtml пишут что у них есть одно локальное представительство в Украине, в Днепропетровске. Кто может подсказать их днепропетровский адрес или телефон?

 

[Nightmare]

А почему бы не спросить у них об этом напрямую, во избежание разных слухов? :lol:

 

[Nekto]

Nightmare, Потому что хотелось бы сначала услышать отзывы тех, кто ими реально пользуется, а не тех кто продает услугу.

 

[Alex_I]

Каждый европейский банк обязан сообщить об открытии в нем счета иностранным гражданином в государственный банк той страны откуда гражданин. В Украине и в России за это предусмотрена уголовная отвественность.
Есть альтернативный вариант - найти друга за бугром и пусть он там откроет счет на себя, а тебя пропишет вторым собственником счета. Юридически ты будешь полноправным его владельцем.

 

[Дмитрий]

Собственно http://yambo.biz/yb.php?page=rates-newrates стали предлагать открытие через интернет банковского счета в Европейском банке

Открывают счёт в латвийском банке.

 

[Nekto]

Alex_I, А откуда дровишки? На сколько мне известно, для раскрытия информации о счетах клиента в английских банках требуется очень серьезный повод, например запрос интерпола, и даже в этом случае информация предоставляется только по решению палаты лородов. Швейцария на украинские запросы вообще плевать хотела, как и многие другие страны. Вопрос собственно в том, в какой стране они открывают счет, и не стучат ли _они_ сами при его открытии..

 

[Nekto]

Дмитрий, Ясно, тогда смысла нет. С латвийским счетом в PayPal делать нечего :lol:

 

[Дмитрий]

Каждый европейский банк обязан сообщить об открытии в нем счета иностранным гражданином в государственный банк той страны откуда гражданин. В Украине и в России за это предусмотрена уголовная отвественность.

За что предусмотрена уголовная ответсвенность? За открытие счёта? :lol:

 

[Nekto]

Дмитрий, Да, в сумме по двум статьям можно получить срок от 2 до 7 лет. Дебильная страна, дебильные законы :lol: .

Ст. 80-1 - открытие или использование за пределами Украины валютных счетов предприятий, учреждений, организаций без разрешения Национального банка Украины должностными лицами предприятий, учреждений, организаций, которые действуют на территории Украины, или по их поручению иными лицами или лицами которые занимаются предпринимательской деятельностью, независимо от форм собственности, А РАВНО ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ, которое является гражданином Украины и постоянно проживает на ее территории, или сокрытие валютной выручки - наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до пятисот официально установленных минимальных размеров заработной платы с конфискацией вклада и валютной выручки"

Ст. 80 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил о валютных операциях»: "Незаконные скупка, продажа, обмен, использование валютных ценностей в качестве средства платежа или залога, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, а также совершение указанных действий в значительных размерах, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией валютных ценностей, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до ста минимальных размеров заработной платы с конфискацией валютных ценностей."

 

[nikolay]

Открывают счёт в латвийском банке.

:lol: :lol: Я смеялся сквозь слёзы ...в европейском банке..за 100 баксов..мож кому в литовском надо?

 

[Alex_I]

2 Nekto: в том то и дело - стучат, точнее сообщают, после его открытия. Банк обязан (подчеркиваю) информировать госбанк той страны откуда резидент, на все это есть специальные инструкции разработанные государством.

И толку от этого "европейского" счета аж никакого. В Привате тарифы меньше.

 

[OldMan]

Дмитрий, Да, в сумме по двум статьям можно получить срок от 2 до 7 лет. Дебильная страна, дебильные законы :lol: .

Статьи не суммируются. Большая покрывает меньшую. Утешил? :lol:

 

[OldMan]

2 Nekto: в том то и дело - стучат, точнее сообщают, после его открытия. Банк обязан (подчеркиваю) информировать госбанк той страны откуда резидент, на все это есть специальные инструкции разработанные государством.

Я не понял кто кому обязан. Если в Зимбабве издадут закон, что все проценты, начисленные по вкладам на счетах зимбабвийских граждан в английских банках банк Англии ОБЯЗАН перечислить на счет Главного Банка Зимбабве, то банк Англии сразу так и сделает, причем и за предыдущие годы тоже.
Я правильно понял?

 

[RFK]

2 Nekto: в том то и дело - стучат, точнее сообщают, после его открытия. Банк обязан (подчеркиваю) информировать госбанк той страны откуда резидент, на все это есть специальные инструкции разработанные государством.

Не обязан.

 

[oldseller]

Я думаю, что не сообщают, уже бы половину страны пересажали. Насколько я знаю, только по запросу органов сообщают. Был пример, мальчик на Парекс денег немножко украл с чужого счета, доказать не могли, отправили запрос (без открытого дела) и представьте себе, выписку по счетам получили! Теперь мальчик сидит. :lol:

 

[Unclefedor]

Собственно http://yambo.biz/yb.php?page=rates-newrates стали предлагать открытие через интернет банковского счета в Европейском банке

Открывают счёт в латвийском банке.

А где указано что в латвийском банке? Или ты узнавал?

 

[Unclefedor]

Дмитрий, Ясно, тогда смысла нет. С латвийским счетом в PayPal делать нечего :lol:

Но ведь у них на страничке указано, что счет работает с пейпалом?!

Вообще Ямбо - довольно странная контора, я я когдато работал с подобной фирмой CANEX.BIZ, после ее закрытия (они перешли под Ямбо) они предложили всем своим клиентам открыть счета в Ямбо и продолжать работать с ними. Я так и сделал, но на мой запрос в Ямбо с просьбой разрешить мне принимать через них Пейпал и чеки мне сказали, что могут это сделать, только если я дам им две рекомендации от знающих меня людей- их клиентов. Я говорю - так я ведь с CANEX работал, что вам еще надо? Нет говорят, ищи двух поручителей и все! Так что не так у них все просто.

 

[Nekto]

Unclefedor, Не знаю что у них там на странице, но Латвии в списке ПП стран нет.

 

[Lord Adrian]

В России в этом году разрешили открывать счета в зарубежных банках.
Я открыл счет в американском банке еще до выхода этого закона (или постановления). Раньше это стоило 250 баксов, 130 получаешь на счет и 120 платишь за услугу. Потом в Америке издали закон, ограничивающий открытие счетов для нерезидентов, и мне пришлось открыть счет в другом американском банке.

 

[Nekto]

Lord Adrian, Разрешили, но при условии что ты в течении трех месяцев сообщишь в центробанк, и он не будет возражать. Если не сообщить - как и в Украине, уголовная ответственность. Разница в общем-то не большая, разрешение по любому надо получать.