Кредитные карты Aмериканcкого банка от WesternExpress

[RFK]

Кранты Western Express-у

Загрузка...

www.manhattanda.org

Manhattan District Attorney Robert M. Morgenthau announced today the indictment of three people – a married couple and their son -- on charges of operating an illegal check cashing and money transmittal business. The company through which they conducted business has also been indicted. In a four year period, a total of $25 million flowed through the company’s bank accounts, including four million dollars from illegally cashed checks.

The defendants are VADIM VASSILENKO, YELENA BARYSHEVA and their son, ALEXEY BARYSHEV. They are the owners of WESTERN EXPRESS INTERNATIONAL INC., an unlicensed check cashing and money transmittal business located at 555 Eighth Avenue (at 38th Street) in midtown-Manhattan. ALEXEY BARYSHEV is a fugitive.

The investigation leading to today’s indictment revealed that the defendants, doing business as WESTERN EXPRESS, illegally transmitted money and cashed checks on behalf of clients located in Russia, Ukraine and elsewhere in Eastern Europe, in violation of New York State banking regulations. WESTERN EXPRESS was not licensed either as a money transmitter or a check casher. From 2002 to 2005, over twenty-five million dollars flowed through the business’s bank accounts, representing the proceeds of the defendants’ and their clients’ illegal activities.
.....
The indictment charges the defendants with violating the State Banking Law, which makes it a class “E” felony to engage in the business of transmitting money without a license if one knowingly transmits $250,000 or more in a period of one year or less. In addition, the defendants are charged with violating the State Banking Law by engaging in the business of cashing checks without a license. The indictment encompasses illegal money transmitting and check cashing activity from the years 2002 through 2005.

The defendants are also charged with Falsifying Business Records in the First Degree, a class “E” felony, for supplying false information to Commerce Bank and Citibank at the time they opened accounts with those institutions. In those documents, VADIM VASSILENKO and YELENA BARYSHEVA falsely reported to the banks that they were in businesses other than check cashing and money transmitting; for example, in one case, the defendants claimed that WESTERN EXPRESS was in the “retail business” and, in another case, the defendants claimed that they were involved in computer programming.

Отмывание денег, деятельность без лицензии и пр.

 

[will]

В деле Western Express поставлена точка

21 сентября 2006 г. в Нью-Йорке состоялось последнее заседание суда по делу Western Express, на котором был зачитан обвинительный приговор Вадиму Вассиленко и его жене Елене Барышевой. Судья Верховного Суда штата Максвелл Вайли (Maxwell Wiley), озвучил сроки заключения подсудмых: Вадим Вассиленко приговорен к сроку от 2 до 6 лет, Елене Барышева - от 1 года до 3 лет. Такую информацию приводит Associated Press.

Напомним, что Вадим Василенко и его супруга, проживавшие в Форт-Ли (штат Нью-Джерси) 15 февраля 2006 года были арестованы нью-йоркскими властями. Ответчикам было предъявлено обвинение в нарушении Закона о Банковской деятельности Штата Нью-Йорк (State Banking Law) класса "E" - ведение бизнеса по переводу денежных средств без лицензии в размере 250 000 долларов США или больше в течение года. Кроме того, Вассиленко и Барышевой инкриминировалось нарушение банковского закона при обналичивании чеков без лицензии. Расследование установило, что в период с 2002 по 2005 год через счета компании Western Express прошло порядка 30 миллионов долларов, добытых, предположительно, преступным путем.

Все имевшиеся в наличии денежные средства, а также счета и прочее имущество компании Western Express были арестованы. На протяжении первых нескольких месяцев с момента заключения под стражу, Вадим Вассиленко неоднократно обращался за помощью к своим клиентам и партнерам с просьбой собрать весьма немалую сумму (несколько сотен тысяч долларов), необходимую для выхода под залог. Данное обстоятельство, по его словам, должно было поспособствовать скорейшему расчету по большинству финансовых обязательств Western Express.

На протяжении 7 месяцев со дня ареста Вассиленко и его жены, вся информация о судебных заседаниях, в том числе и mp3-послания Вадима, поступали на официальный форум Western Express - DengiForum. Интересы Вадима Вассиленко на форуме представлял и защищал Роман Борисенко (известный под ником Birom). Неоднократно Вадим обещал вернуть своим клиентам "зависшие" деньги, высланные чеками и банковскими переводами, при условии, что вся эта информация будет передана клиентами Роману Борисенко.

После того, как суд, в конечном итоге, отклонил прошение адвокатов о выходе Василенко и его жены под залог, судебные заседания все чаще переносились и надежда на положительный исход дела таяла, сходила на нет и информационная поддержка на DengiForum. Birom все реже выходил на связь с форумчанами.

Тем не менее, в августе стало известно о том, что Вадмим Вассиленко заменил старую команду адвокатов. Новые защитники переубедили Вадима изменить первоначальные показания и признать свою вину по главному пункту обвинения. После чего Вассиленко направил в адрес судьи письмо (с его текстом можно ознакомиться на сайте Western Express), в котором он признался, что знал о необходимости получения лицензии на обналичивание чеков, но не обратился за ее получением.

В последнем слове перед объявлением приговора Василенко и Барышева, в частности, заявили, что приехали в США в 1990-е годы ради своей "американской мечты". Для чего ими, собственно, и был организован данный бизнес. По словам Вадима Вассиленко, в США он неоднократно обращался за консультацией по правовым вопросам ведения своего бизнеса, но нигде не нашел должной помощи в лице властей.

Кроме того, Вассиленко утверждал, что вел свой бизнес настолько честно, насколько имел об этом собственные представления. Помощник окружного прокурора Джон Бэндлер, поддерживавший обвинение, назвал заявление подсудимых "чепухой", подчеркнув, что супруги сознательно помогали клиентам с вымышленными именами получать налоговые регистрационные номера и переводить деньги за рубеж. Мало того, Бэндлер добавил, что прокуратура рассматривает возможность предъявить Васисленко и Барышевой дополнительные обвинения. На просьбу адвоката Дэниела Готлина (Daniel Gotlin) о смягчении приговора с учетом чистосердечного признания вины подсудимыми, судья ответил отказом.

Прочих подробностей по делу Вассиленко не сообщается. Хотя и так уже понятно, что в подобных обстоятельствах, ни о каких выплатах долговых обязательств бывшим клиентам Western Express говорить уже не приходится. Между тем, на DengiForum'е информация о приговоре Вадиму Вассиленко и Елене Барышевой была воспринята относительно спокойно. Очевидно, что большинство клиентов, перед которыми у компании остались финансовые обязательства, уже успели свыкнуться с мыслью о безвыходности ситуации. Хотя, личный поверенный Вадима Вассиленко, Роман Борисенко (Birom) до сих пор никак не прокомментировал ситуацию с последним судебным заседанием. Часть форумчан до сих пор уповает на появление Birom'a - уже единственной ниточки, способной дать хоть какую-то надежду на возврат денег.

Загрузка...

biznews.ogps7.ru