Перейти к содержимому

Независимый форум об аукционе eBay

Most popular Russian online buyers community. 398559 members.
Администрация сайта:
LIVE

Банк требует подтверждение для валютного контроля


Сообщений в теме: 11
  • mi-all

Вывел сумму со счета посредника в сша на банковский счет.

Пришло письмо от банка, с требованием предоставить подтверждающие документы по зачисленной сумме, в отдел валютного контроля.

Подскажите, пожалуйста, кто с таким сталкивался. Не представляю какие им документы можно предоставить.

И как думаете, можно ли отказаться от этого платежа, чтобы он вернулся обратно посреднику?


  • Syndicate

На сколько большая сумма? Счет у посредника виртуальный или реальный банк в банке США с добрым именем, вы переводили по SWIFT? Перевод на свой валютный счет или рублевый?
Все это задано для ознакомления, для опыта. А так, предполагаю, через какое-то время, деньги уйдут обратно с потерей комиссионных. Встречал как-то, что у человека также тормознули перевод из Сингапура (на вскидку не помню, есть ли там офшор), тоже попросили предоставить документы. Чем дело закончилось, не знаю.
Нужны документы, доказывающие происхождение этих средств.


  • Polarfuchs
mi-all, это Сбербанк?
  • valijon

Пользоваться SWIFTом - себя не уважать.


  • mi-all

Валютный счет бкс. сумма 6000$.


  • Syndicate
mi-all, надеюсь найдете того, кто с опытом вам пояснит. Я же вижу, либо вы предоставляете документы, легализуете средства, платите налог. Либо оставляете деньги за рубежом, потихоньку их пересылаете сюда, тратя на комиссиях. Ну или едете за рубеж, открываете в офшоре счет, переводите туда деньги, тратитесь с банковской карты, но тоже с ограничениями. Есть и всякие другие способы, опытные люди могли бы рассказать.

Банк, перестраховывается, скорее всего. Хоть и сообщают, что сумма от 600 000 эквивалент, но, как видно, вопросы появляются раньше. Мало кому хочется, чтобы на них обратил внимание ЦБ.
  • unclefrost

В назначении платежа что указано?


  • mi-all

в сообщении Invoice payment and purchase

Добавлено спустя 2 мин. 5 сек.

Просмотр сообщенияvalijon (25 Марта 2017 - 02:27) писал:

Пользоваться SWIFTом - себя не уважать.


А чем посоветуете выводить? свифт самый дешевый способ. Даже не знаю что может быть заменой.. webmoney разве что, но их выводить сложновато
  • unclefrost

Ну если в назначении платежа указали счёт, то его и предъявите в ВК.
.
Но зачем было это указывать? OFT (own funds transfer) и все дела. И никакого не будет контроля.

Про Свифт даже голову себе не забивайте. Выводите как выводили. В том банке из штатов о нем возможно и понятия не имеют. У них своя система.


Сообщение отредактировал unclefrost: 26 Марта 2017 - 02:48

  • Nightmare

Просмотр сообщенияmi-all сказал:

Валютный счет бкс. сумма 6000$.

Имел подобный опыт с БКС. Всё шло хорошо, пока эльвирка не начала мочить банки. На счёт довольно часто приходили суммы от WB и со своей палки. В один прекрасный день, пришла сумма (по моему было 60т.р.) и сразу пришла СМС о блокировке счёта. Приехал на беседу. Ах, ох, незаконное предпринимательство... По итогам беседы счёт по собственному заявлению закрыл, сумму что была на счёте выдали. С тех пор прошло уже 1-2 года. Тихо всё :ph34r:
  • mi-all

Просмотр сообщенияNightmare (26 Марта 2017 - 15:41) писал:

Имел подобный опыт с БКС.


Да, все так. С другими банками таких проблем нет.
  • Nightmare

Просмотр сообщенияmi-all сказал:

С другими банками таких проблем нет.

ну-ну, вы видимо про СБЕР забыли )))


Ответить цитируемым сообщениям     Очистить    

Хочешь быть в курсе всего самого интересного в интернет-шопинге?

  • обзоры и отзывы о сотнях интересных товаров со всего света
  • советы и рекомендации «бывалых» шоперов
  • интересные статьи о мировых брендах
  • информация о безопасности интернет-покупок и мошенниках в интернете
  • анонсы конкурсов с денежными призами

Подпишись на рассылку Taker.im!

Только самая актуальная
информация!