Банк требует подтверждение для валютного контроля

mi-all

Продвинутый
Регистрация
27 Сен 2009
Сообщения
250
Баллы
0
Местоположение
ростов
Вывел сумму со счета посредника в сша на банковский счет.

Пришло письмо от банка, с требованием предоставить подтверждающие документы по зачисленной сумме, в отдел валютного контроля.

Подскажите, пожалуйста, кто с таким сталкивался. Не представляю какие им документы можно предоставить.

И как думаете, можно ли отказаться от этого платежа, чтобы он вернулся обратно посреднику?
 

Syndicate

Крутой иБаер
Syndicate
Регистрация
25 Янв 2009
Сообщения
1 285
Баллы
18
Местоположение
Россия
На сколько большая сумма? Счет у посредника виртуальный или реальный банк в банке США с добрым именем, вы переводили по SWIFT? Перевод на свой валютный счет или рублевый?
Все это задано для ознакомления, для опыта. А так, предполагаю, через какое-то время, деньги уйдут обратно с потерей комиссионных. Встречал как-то, что у человека также тормознули перевод из Сингапура (на вскидку не помню, есть ли там офшор), тоже попросили предоставить документы. Чем дело закончилось, не знаю.
Нужны документы, доказывающие происхождение этих средств.
 

Polarfuchs

Крутой иБаер
Регистрация
26 Ноя 2016
Сообщения
687
Симпатии
29
Баллы
18
mi-all, это Сбербанк?
 

valijon

Крутой иБаер
Регистрация
2 Сен 2015
Сообщения
525
Симпатии
1
Баллы
18
Пользоваться SWIFTом - себя не уважать.
 

mi-all

Продвинутый
Регистрация
27 Сен 2009
Сообщения
250
Баллы
0
Местоположение
ростов
Валютный счет бкс. сумма 6000$.
 

Syndicate

Крутой иБаер
Syndicate
Регистрация
25 Янв 2009
Сообщения
1 285
Баллы
18
Местоположение
Россия
mi-all, надеюсь найдете того, кто с опытом вам пояснит. Я же вижу, либо вы предоставляете документы, легализуете средства, платите налог. Либо оставляете деньги за рубежом, потихоньку их пересылаете сюда, тратя на комиссиях. Ну или едете за рубеж, открываете в офшоре счет, переводите туда деньги, тратитесь с банковской карты, но тоже с ограничениями. Есть и всякие другие способы, опытные люди могли бы рассказать.

Банк, перестраховывается, скорее всего. Хоть и сообщают, что сумма от 600 000 эквивалент, но, как видно, вопросы появляются раньше. Мало кому хочется, чтобы на них обратил внимание ЦБ.
 

unclefrost

Продвинутый
Регистрация
11 Фев 2013
Сообщения
204
Баллы
0
Местоположение
Moscow
В назначении платежа что указано?
 

mi-all

Продвинутый
Регистрация
27 Сен 2009
Сообщения
250
Баллы
0
Местоположение
ростов
в сообщении Invoice payment and purchase

Добавлено спустя 2 мин. 5 сек.
Пользоваться SWIFTом - себя не уважать.
А чем посоветуете выводить? свифт самый дешевый способ. Даже не знаю что может быть заменой.. webmoney разве что, но их выводить сложновато
 

unclefrost

Продвинутый
Регистрация
11 Фев 2013
Сообщения
204
Баллы
0
Местоположение
Moscow
Ну если в назначении платежа указали счёт, то его и предъявите в ВК.
.
Но зачем было это указывать? OFT (own funds transfer) и все дела. И никакого не будет контроля.

Про Свифт даже голову себе не забивайте. Выводите как выводили. В том банке из штатов о нем возможно и понятия не имеют. У них своя система.
 

Nightmare

Powerseller
Nightmare
Регистрация
28 Апр 2004
Сообщения
1 286
Баллы
18
Местоположение
РуБэй
Валютный счет бкс. сумма 6000$.
Имел подобный опыт с БКС. Всё шло хорошо, пока эльвирка не начала мочить банки. На счёт довольно часто приходили суммы от WB и со своей палки. В один прекрасный день, пришла сумма (по моему было 60т.р.) и сразу пришла СМС о блокировке счёта. Приехал на беседу. Ах, ох, незаконное предпринимательство... По итогам беседы счёт по собственному заявлению закрыл, сумму что была на счёте выдали. С тех пор прошло уже 1-2 года. Тихо всё :ph34r:
 

mi-all

Продвинутый
Регистрация
27 Сен 2009
Сообщения
250
Баллы
0
Местоположение
ростов

Nightmare

Powerseller
Nightmare
Регистрация
28 Апр 2004
Сообщения
1 286
Баллы
18
Местоположение
РуБэй



Live